اخبار و اعلانات
آمار
| تعداد نشریات | 20 |
| تعداد شماره‌ها | 477 |
| تعداد مقالات | 4,073 |
| تعداد مشاهده مقاله | 7,296,967 |
| تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 3,348,249 |
مبارزه با پولشویی درقوانین ایران و اسناد بین‌المللی | ||
| مطالعات اقتصاد اسلامی | ||
| مقاله 5، دوره 4، شماره 1 - شماره پیاپی 7، آبان 1390، صفحه 93-120 اصل مقاله (404.03 K) | ||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.30497/ies.2011.1099 | ||
| نویسندگان | ||
| علی غلامی1؛ سید محمد علی پوربخش* 2 | ||
| 1استادیار دانشکده معارف اسلامی و حقوق، دانشگاه امام صادق(ع) | ||
| 2کارشناس پژوهشی دانشکده معارف اسلامی و حقوق، دانشگاه امام صادق(ع) | ||
| چکیده | ||
| امروزه فعالیت‌های اقتصادی و تجاری در استقرار و ثبات سیاسی کشورها نقش مهمی را بازی می‌کنند و معادلات سیاسی دنیا و روابط دو یا چند جانبه کشورها براساس قدرت اقتصادی و بازرگانی آن‌ها رقم می‌خورد. پولشویی یعنی تطهیر و قانونی جلوه دادن عواید حاصل از رفتارهای مجرمانه در سطح جهان، رشد بسیاری یافته است، بطوریکه به یکی از معضلات حاد اقتصاد جهانی تبدیل شده است. به همین دلیل عزم جامعه بین‌المللی بر مبارزه با آن متمرکز شده است. بر این اساس در سطح بین‌المللی تلاش‌های متعددی همچون کنوانسیون سازمان ملل درباره مواد مخدر یا کنوانسیون مبارزه با مواد مخدر و داروهای روانگردان، اساسنامه کمیته باسل، منشور 1990 اتحادیه اروپا، کنوانسین پالرمو و... برای مبارزه با این پدیده انجام شده است. در جمهوری اسلامی ایران نیز با توجه به قرار گرفتن کشور در مسیر ترانزیت مواد مخدر، خلأ‌های سیستم بانکی و ... از سال‌ها قبل، موضوع مبارزه با پولشویی مورد توجه قرار گرفت تا اینکه قانون ناظر به آن در سال 1386 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و سازوکار‌های مبارزه با این پدیده تبیین شد. در عین حال وجود نقایصی در سیستم بانکی، ارزی، گمرکی، مالیاتی، آماری و... در کشور باعث شده همچنان ضرورت بازنگری و به روزرسانی سیاست‌ها جهت مبارزه با این پدیده احساس گردد. | ||
| کلیدواژه‌ها | ||
| تطهیر پول؛ جرایم فراملی؛ پول¬های کثیف؛ قاچاق؛ سیستم بانکی | ||
| عنوان مقاله [English] | ||
| Fighting against Money Laundering in Islamic Republic of Iran’s Laws and the International Documents | ||
| نویسندگان [English] | ||
| Ali Gholami1؛ Mohammad Ali Pourbakhsh2 | ||
| چکیده [English] | ||
| Nowadays, the economical and commercial activities play an important role in the countries’ political stability. Also, the diplomatic ties and countries bilateral or multilateral relations are based on their economical and commercial power. However, in the today’s world, money laundering has become a global problem. This predicament has become common all over the world and appears as a universal unlawful phenomenon in the universal economy. Because of this, international community has decided to fight against it. For reaching this end, the international community has done several activities such as united nations convention in narcotic drugs or convention of anti-narcotic campaign and hallucinogenic drugs, Basel committee statutes, EU 1990 charter, Palermo convention ,... The Islamic Republic of Iran because of some gaps in the banking system and being in the transit route of drugs has planned a campaign against money laundering from years ago. Finally, legislators at parliament passed in 2008 a related and necessary act, and the mechanisms to campaign against this phenomenon were explained. Although there are some deficiencies in the banking system, currency, customs, taxation, statistics and ... the country still needs to review and update the policies to fight against this phenomenon. | ||
| کلیدواژه‌ها [English] | ||
| money laundering, supranational crimes, illegal monies, Smuggling, Banking System | ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 2,807 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 3,750 |
||