بررسی جرم پولشویی بهعنوان یکی از مظاهر فساد و ارائه سازوکارهای ساختاری و اقتصادی در راستای مبارزه با فساد | ||
| تحقیقات حقوق شهروندی | ||
| مقاله 4، دوره 8، شماره 1 - شماره پیاپی 15، تیر 1402، صفحه 55-74 اصل مقاله (940.97 K) | ||
| نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.30497/hcr.2024.247190.1111 | ||
| نویسندگان | ||
| محمد بوالحق* 1؛ امیرحسین قدمی1؛ غلامحسین الهام2 | ||
| 1دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده معارف اسلامی و حقوق، دانشگاه امام صادق علیهالسلام، تهران، جمهوری اسلامی ایران | ||
| 2دانشیار گروه حقوق جزا و جرم شناسی، دانشکده حقوق، دانشگاه امام صادق علیهالسلام، تهران، جمهوری اسلامی ایران | ||
| چکیده | ||
| از مهمترین اهداف هر نظام اقتصادی دستیابی به رشد و سلامت اقتصادی پایدار است. یکی از چشماندازهای نظامهای دنیا، ارتقا سلامت اقتصادی و شفافیت بخشهای مالی جامعه است. یکی از عوامل مهمی که در بلندمدت بر رشد و سلامت اقتصادی یک جامعه تأثیر منفی میگذارد، پدیده پولشویی است. در پولشویی عواید حاصل از فعالیتهای مجرمانه و غیرقانونی در مجاری مشروع و قانونی قرار میگیرد و در چرخه اقتصادی جامعه تطهیر میشود. پولشویی بهعنوان پدیدهای نوظهور در بسترسازی فساد نقش عمدهای دارد و در مقابل فساد نیز در تولید پولشویی نقش مهمی دارد، از آن محافظت میکند و در تمام مراحل پولشویی حضور دارد. ظهور بسیاری از جرائم خطرناک مثل قاچاق، فساد است؛ بنابراین باید در جهت مبارزه با پولشویی بهعنوان یکی از مظاهر مخل امنیت اقتصادی سازوکار مطلوب پیشینی و پسینی در سه حوزه قوانین، رویهها و عملکردها طراحی کرد و در قالب تقنین به آن جامه عمل پوشاند. در پژوهش حاضر با روش جمعآوری کتابخانهای بهدنبال آن هستیم تا پس از تبیین پدیده جرم پولشویی، به یکسری سازوکارهای پیشینی لازم در جهت کاهش تحقق این جرم مالی بپردازیم. | ||
| کلیدواژهها | ||
| پولشویی؛ امنیت اقتصادی؛ فساد؛ تشخیص هویت مشتریان KYC؛ بالا بردن آگاهی شهروندان و کارمندان؛ پایگاه اطلاعاتی و ضبط دادههای مالی | ||
| مراجع | ||
|
| ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 742 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 694 |
||
اخبار و اعلانات
- تغییر نشانی وبگاه نشریات علمی دانشگاه امام صادق علیهاسلام
- آمار رتبهبندی نشریات علمی کشور در ارزیابی سال 1400 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
- وضعیت رتبهبندی نشریات علمی دانشگاه امام صادق علیهالسلام براساس نتایج نهایی رتبهبندی نشریات علمی کشور در سال 1400
- نشریه علمی «فقه و حقوق خانواده» وابسته به دانشگاه امام صادق علیهالسلام در پایگاه بینالمللی DOAJ نمایه شد.
- أخذ شناسه DOI برای مقالات نشریه علمی «تحقیقات مالی اسلامی»
- بازنشر مقالات منتشره نشریات دانشگاه امام صادق علیهالسلام
- تفاهمنامه همکاری دانشگاه با سامانه مشابهتیاب سمیمنور
- دسترسی آزاد "Open Access" به کلیه مقالات منتشره نشریات دانشگاه امام صادق علیهالسلام
- نمایه مقالات پژوهشنامه فلسفه دین (نامه حکمت) در پایگاه بینالمللی Philpapers
آمار
| تعداد نشریات | 19 |
| تعداد شمارهها | 562 |
| تعداد مقالات | 4,908 |
| تعداد مشاهده مقاله | 11,154,561 |
| تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 6,570,009 |